Diplomatura de Compliance Penal y la Pericia Contable.

Objetivos académicos del Programa

Desarrollar y fortalecer en el profesional el conocimiento actualizado en la prevención y detección de delitos económicos, haciéndolo partícipe efectivo de las prácticas más novedosas en el campo del Compliance penal, presentando de forma integrada las normas que regulan el Compliance penal y los programas de cumplimiento sectoriales de prevención de LA/FT.
Ofrecer los elementos de investigación, jurisprudenciales y doctrinales que califican a la pericia contable como una disciplina de la mayor relevancia en las investigaciones penales que tengan que ver con los delitos de lavado de activos y delitos de corrupción en la contratación de obras públicas.

Componentes del Currículo:

MÓDULO ASIGNATURA SESIONES
I Contexto general y entorno regulatorio de la lucha contra el LA/FT y la corrupción  
I Marco conceptual y entorno regulatorio de los programas de cumplimiento sectorial  
I Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aplicación práctica  
I Diseño e implementación de un modelo Compliance  
II Aspecto probatorio del lavado de activos y corrupción – El tipo penal  
II El papel de la pericia contable en las investigaciones por lavado de activos  
II El papel de la pericia contable en las investigaciones de delitos de corrupción
en obras públicas
 
II Presentación y debate del Informe Pericial  
III Metodología para desarrollar en casos periciales de lavado de activos  
III Informes periciales en el delito de lavado de activos. Casos prácticos  
III Metodología para desarrollar en casos periciales de corrupción en la contratación de obras públicas  
III Informes periciales en el delito de corrupción en la contratación de obras públicas. Casos prácticos  

Plana docente

Especializada según la materia de cada curso, con experiencia y con grado de magíster y/ o doctor según exigencia de la SUNEDU.

Denominación del Diplomado o título

La denominación es, Diplomatura en COMPLIANCE PENAL Y LA PERICIA CONTABLE, aplicado al lavado de activos y la corrupción en la contratación de obras públicas.

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