Estudiar una diplomatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es beneficioso por estas razones: Prestigio académico, calidad educativa, recursos, investigación y desarrollo, red de contactos, reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Inscríbete y conviértete en un experto en contabilidad y presentación de informes financieros a nivel global.
- Modalidad virtual.
- Frecuencia: sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Duración: Un semestre académico.
¡No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades y conocimientos!
Gerentes, representantes legales, miembros de juntas directivas, altos ejecutivos y asesores dedicados a la gestión del Compliance Penal. Peritos contables, auditores, contadores inmersos en la labor de control interno en la Contraloría General de la República, Poder Judicial, fiscales titulares, fiscales adjuntos, asistentes en función fiscal, entre otros.
Las Diplomaturas son programas de estudios cortos de profundización profesional, tienen un mínimo de un semestre y veinticuatro (24) créditos, conducen a la certificación de Diplomado de Posgrado.
Se acreditará con el Certificado de Especialización expedido a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Módulo I
- Naturaleza y funciones del cumplimiento normativo penal.
- Contexto general, marco conceptual y entorno regulatorio de la lucha contra la corrupción.
- Contexto general, marco conceptual y entorno regulatorio de la lucha contra el LA/FT
- Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Módulo II
- Las actividades criminales: Lavado de activos y corrupción – El tipo penal.
- Actividad criminal precedente: Defraudación tributaria y Corrupción de funcionarios.
- Aspecto probatorio del lavado de activos y de corrupción en la contratación pública, la valoración de la prueba.
- Principales focos de corrupción durante la ejecución de contratos de obras públicas.
- El papel de la pericia contable en las investigaciones por lavado de activos y delitos de corrupción en obras públicas.
Módulo III
- Mentalidad investigadora y estrategias de investigación.
- La pericia contable en la investigación fiscal. Presentación y debate del informe pericial.
- Papeles de trabajo y metodología a desarrollar en casos periciales de lavado de activos y de corrupción en la contratación de obras públicas.
- Informes periciales en el lavado de activos y delito de corrupción en la contratación de obras públicas. Casos prácticos.
El candidato a los programas de diplomas deberá enviar su documentación en formato PDF previa coordinación con el consejero comercial. Incluye los siguientes documentos:
- Constancia de inscripción en línea del grado de Bachiller emitido por SUNEDU (*).
- Copia simple del documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte).
- Foto tamaño pasaporte a color.
- Recibo de pago por derecho de inscripción efectuado en el Banco de Crédito del Perú.
(*)Los postulantes que obtuvieron el grado de bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solo presentarán copia simple.
En el caso de graduados en el extranjero, los grados y títulos deberán estar revalidados o reconocidos según las normas vigentes.
| Inversión general: | S/ 4,500.00 |
| Pago en 05 cuotas: | S/ 9,00.00 cada cuota |
| Descuento del 20%: | S/ 3,600.00 (convenio para contadores públicos habilitados del Perú) |
| Descuento del 10%: | S/ 4,050.00 (pronto pago) |
Los pagos se realizan mediante el Banco de Crédito del Perú.
Primero debe generar el ticket de pago en el aplicativo San Market
